La mayoría de los intercambios de criptomonedas se negocian en una «actividad predominantemente legal», dice el subsecretario del Tesoro

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Mayoría de los intercambios de criptomonedas que operan en «Actividad predominantemente legal», dice Subsecretario del Tesoro

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Esta declaración se produce cuando la Administración de Biden se centró en el intercambio de «parásitos» y lo incluyó en la lista negra por su función en el procesamiento de las ganancias del ransomware.

El Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en la lista negra un intercambio de criptomonedas con sede en Rusia llamado SUEX por supuestamente ayudar a lavar los pagos de ransomware.

Esta es la primera vez que el Departamento del Tesoro sanciona una plataforma de criptoactivos. Al mismo tiempo, el departamento emitió nuevas advertencias al sector privado de que las empresas corren el riesgo de multas y sanciones por pagar rescates.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo a los periodistas que las sanciones se impondría al servicio de transferencia de cifrado registrado en la República Checa SUEX, que dijo que «facilitó las transacciones que implican ingresos ilícitos para al menos ocho variantes de ransomware».

Desde su inicio en 2018, SUEX ha movido cientos de millones de dólares en monedas digitales ilícitas, incluidos más de $ 160 millones en Bitcoin , según empresa de análisis de datos blockchain Chainalysis.

El aviso actualizado también señaló que el 40% del historial de transacciones conocido de SUEX estaba asociado con actores ilícitos.

Los ciberataques han aumentado en un 311% durante 2019 para convertirse en una industria criminal de $ 350 millones en 2020, según un grupo de trabajo establecido por el Instituto de Seguridad y Tecnología.

Adeyemo más r dijo que su nueva guía “desalienta fuertemente el pago de rescates cibernéticos o demandas de extorsión”. Apuntar a los intercambios que no cumplen es la forma correcta de lidiar con el uso ilícito de criptomonedas ”, dijo Neeraj Agrawal de CoinCenter.

Compañía de inteligencia Blockchain TRM Labs señaló que SUEX operaba como un » «parásito», lo que significa que no custodiaba directamente los activos criptográficos de sus clientes.

El Tesoro de EE. UU. también sabe que la mayoría de los intercambios cumplen, como Todd Cooklin, consejero de el Subsecretario del Tesoro, le dijo a TRM Labs,

“ Simplemente no podemos permitir que los intercambios anidados más pequeños sirvan como puertas traseras para actividades ilícitas. Nubla todo el ecosistema, que principalmente realiza negocios lícitos ”.

Adeyemo también habló sobre lo mismo con el Wall Street Journal que él

dijo la publicación, «La mayoría de los los cambios de moneda se ocupan predominantemente de actividades legales y han mejorado sus regímenes de cumplimiento durante los últimos años ”.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo desde hace más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.

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